Membres du Conseil d'administration

Pierre Pasquier

Pierre Pasquier

Président

Kathleen Clark Bracco

Vice-Présidente

Pierre Yves Commanay

Pierre-Yves Commanay

Administrateur

Herve Dechelette

Hervé Dechelette

Administrateur indépendant

Nicole Claude Duplessix

Nicole-Claude Duplessix

Administratrice

Emma Fernandez

Emma Fernandez

Administratrice indépendante

Michael Gollner

Michael Gollner

Administrateur indépendant

Helen Louise Heslop

Helen Louise Heslop

Administratrice indépendante

Pascal Imbert

Pascal Imbert

Administrateur indépendant

Veronique de la bachelerie

Véronique de La Bachelerie

Administratrice indépendante

Yann Metz-Pasquier

Yann Metz-Pasquier

Administrateur

Marie Helene RIGAL-DROGERYS

Marie-Hélène Rigal-Drogerys

Administratrice indépendante

Herve Saint Sauveur

Hervé Saint-Sauveur

Administrateur indépendant

Yves de Talhouet

Yves de Talhouët

Administrateur indépendant
 
 

Missions des membres

Comité d'audit Comité des rémunérations *Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise
PIERRE PASQUIER
KATHLEEN CLARK BRACCO
PIERRE-YVES COMMANAY
HERVÉ DECHELETTE
NICOLE-CLAUDE DUPLESSIX
EMMA FERNANDEZ
MICHAEL GOLLNER
HELEN LOUISE HESLOP
PASCAL IMBERT
VÉRONIQUE DE LA BACHELERIE
YANN METZ-PASQUIER
MARIE-HÉLÈNE RIGAL-DROGERYS
HERVÉ SAINT-SAUVEUR
YVES DE TALHOUĒT


  64%
64%

Administrateurs indépendants

 


  43%
43%

Femmes

 


  14
14

Membres

 


  4
4

Nationalités représentées


  6
6

Réunions en 2021

 


  98,8 %
98,8 %

Taux de participation en 2021

Comité d'audit

Président : Hervé Saint-Sauveur

Le Comité d'audit est composé d’au moins trois membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.

Parmi les missions traitées en 2021 par le Comité d’audit :

  • examen des comptes annuels y compris la taxinomie verte ;
  • examen de la cartographie générale des risques ;
  • suivi des travaux de l'audit interne et des Commissaires aux comptes ;
  • point sur les polices d'assurance et les politiques de sécurité informatique de la Société ; 
  • supervision et suivi des procédures de lutte contre la corruption ;
  • suivi du projet de mise en oeuvre du nouveau système d'informations financier.

En 2021, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.

 

4 RÉUNIONS EN 2017
95% DE TAUX DE PARTICIPATION

Comité des rémunérations

Président : Pascal Imbert

Le Comité des rémunérations est composé de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Le Comité des rémunérations peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres.

Parmi les missions menées en 2021 :

  • établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 
  • proposer les rémunérations fixes et variables, incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
  • vérifier l'application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
  • vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages et options consentis aux mandataires sociaux ;
  • préparer la politique d'attribution des actions gratuites et contrôler la mise en oeuvre des plans associés ;
  • préparer les décisions en matière d'épargne salariale.

En 2021, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 97 %.

4 RÉUNIONS EN 2017
100% DE TAUX DE PARTICIPATION

Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise

Présidente : Kathleen Clark Bracco

Ce comité, auparavant dénommé «  Comité des nominations, d’éthique et de gouvernance », a été renommé « Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise », par le Conseil d’administration du 27 janvier 2022.

Le Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise est composé du Président du Conseil d’administration et de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.
Le Comité peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres. Il se réunit préalablement à l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, pour examiner les projets de résolutions qui lui seront soumises et qui concernent des postes de membres du Conseil d’administration.

Parmi les missions menées en 2021 :

  • évaluer les engagements en matière de responsabilité d'entreprise grâce au suivi de la politique RSE ;
  • examiner la composition et l'indépendance du Conseil d'administration et de ses comités ;
  • actualiser le règlement intérieur du Conseil et la Charte éthique sur la base de la mise à jour du code de gouvernance Middlenext ;
  • examiner et amender le questionnaire d'auto-évaluation du Conseil ;
  • préparer les délibérations du Conseil d'administration en matière d'égalité professionnelle et salariale ;
  • garantir l'application et la revue des procédures relatives aux conflits d'intérêts, aux alertes et aux conventions courantes et réglementées.

En 2021, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.

 

4 RÉUNIONS EN 2017
100% DE TAUX DE PARTICIPATION

Document d'enregistrement universel 2021

Pour plus d'informations sur la Gouvernance d'Axway, parcourez le chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2021. 

Axway