Conseil d'administration

Présidente : Emma Fernandez

En 2023, ce Comité s’est réuni 4 fois, avec un taux de participation des membres de 96 %.

Les principaux sujets traités ont été les suivants :

• établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 
• proposer les rémunérations fixes et variables, incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
• vérifier l'application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
• vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages et options consentis aux mandataires sociaux ;
• préparer la politique d'attribution des actions gratuites et contrôler la mise en oeuvre des plans associés ;
• préparer les décisions en matière d'épargne salariale.

Présidente : Kathleen Clark

En 2023, ce Comité s’est réuni 6 fois, avec un taux de participation des membres de 94 %.

Les principaux sujets traités ont été les suivants :

• évaluer le fonctionnement du Conseil et proposer d’éventuelles modifications ;
• vérifier l’application des règles d’éthique et de bonne gouvernance ;
• évaluer l’indépendance des membres du Conseil notamment dans le cadre de conflits d’intérêt ;
• instruire et proposer les modifications qui lui paraissent utiles ou nécessaires d’apporter au fonctionnement ou à la composition du Conseil d’administration et de ses Comités ;
• évaluer les engagements RSE et la DPEF ;
• préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ;
• prendre en compte les évolutions légales et réglementaires intervenues au titre de l’exercice ;
• mettre en place un plan de formation  des membres du Conseil ;
• conduire la revue des documents réglementaires et statutaires ; 
• préparer la délibération du Conseil en matière d’égalité professionnelle et salariale ;
• réviser et apprécier évaluer la bonne exécution de la procédure de lanceur d’alerte ; 
• assurer la qualification et le suivi des conventions courantes et réglementées.