Membres du Conseil d'administration

Pierre Pasquier

Pierre Pasquier

Président

Kathleen Clark

Vice-Présidente

Pierre Yves Commanay

Pierre-Yves Commanay

Administrateur

Nicole Claude Duplessix

Nicole-Claude Duplessix

Administratrice

Emma Fernandez

Emma Fernandez

Administratrice indépendante

Michael Gollner

Michael Gollner

Administrateur 

Dominique Illien

Dominique Illien

Administrateur indépendant

Yann Metz-Pasquier

Yann Metz-Pasquier

Administrateur

Marie Helene RIGAL-DROGERYS

Marie-Hélène Rigal-Drogerys

Administratrice

Yves de Talhouet

Yves de Talhouët

Administrateur
 
 

Missions des membres

Comité d'audit Comité des rémunérations Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise
PIERRE PASQUIER
KATHLEEN CLARK PRÉSIDENTE
PIERRE-YVES COMMANAY
NICOLE-CLAUDE DUPLESSIX
EMMA FERNANDEZ PRÉSIDENTE
MICHAEL GOLLNER
DOMINIQUE ILLIEN
YANN METZ-PASQUIER
MARIE-HÉLÈNE RIGAL-DROGERYS PRÉSIDENTE
YVES DE TALHOUĒT

Chiffres clés (mise à jour 25/03/2024)


  44%
44%

Femmes

 


  9
9

Membres


  4
4

Nationalités représentées


  7
7

Réunions en 2023

 


  98 %
98 %

Taux de participation en 2023

Les comités

Présidente : Marie Hélène Rigal

En 2023, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.

Les principaux sujets traités ont été les suivants :

  • examen des comptes annuels y compris la taxinomie verte ;
  • examen de la cartographie générale des risques ;
  • tests de dépréciation ;
  • suivi des travaux de l'audit interne et des Commissaires aux comptes ;
  • validation du budget d’intervention et la revue du plan d’intervention ;
  • examen de la cartographie générale des risques et des parties Facteurs de risques et Rapport sur le gouvernement d'entreprise dans le DEU;
  • supervision et suivi des procédures de lutte contre la corruption ;
  • suivi du projet de mise en oeuvre du nouveau système d'informations financier ;
  • suivi du projet d’étude d’un nouveau système d’information ressources humaines ;
  • point sur la politique de la Société en matière de sécurité informatique.

 

 

Présidente : Emma Fernandez

En 2023, ce Comité s’est réuni 4 fois, avec un taux de participation des membres de 96 %.

Les principaux sujets traités ont été les suivants :

  • établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 
  • proposer les rémunérations fixes et variables, incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
  • vérifier l'application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
  • vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages et options consentis aux mandataires sociaux ;
  • préparer la politique d'attribution des actions gratuites et contrôler la mise en oeuvre des plans associés ;
  • préparer les décisions en matière d'épargne salariale.

 

Présidente : Kathleen Clark

En 2023, ce Comité s’est réuni 6 fois, avec un taux de participation des membres de 94 %.

Les principaux sujets traités ont été les suivants :

  • évaluer le fonctionnement du Conseil et proposer d’éventuelles modifications ;
  • vérifier l’application des règles d’éthique et de bonne gouvernance ;
  • évaluer l’indépendance des membres du Conseil notamment dans le cadre de conflits d’intérêt ;
  • instruire et proposer les modifications qui lui paraissent utiles ou nécessaires d’apporter au fonctionnement ou à la composition du Conseil d’administration et de ses Comités ;
  • évaluer les engagements RSE et la DPEF ;
  • préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ;
  • prendre en compte les évolutions légales et réglementaires intervenues au titre de l’exercice ;
  • mettre en place un plan de formation  des membres du Conseil ;
  • conduire la revue des documents réglementaires et statutaires ; 
  • préparer la délibération du Conseil en matière d’égalité professionnelle et salariale ;
  • réviser et apprécier évaluer la bonne exécution de la procédure de lanceur d’alerte ; 
  • assurer la qualification et le suivi des conventions courantes et réglementées. 

 

Document d'enregistrement universel 2023

Pour plus d'informations sur la Gouvernance d'Axway, parcourez le chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2023. 

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