Membres du Conseil d'administration
Pierre Pasquier
Kathleen Clark
Pierre-Yves Commanay
Nicole-Claude Duplessix
Emma Fernandez
Michael Gollner
Dominique Illien
Yann Metz-Pasquier
Marie-Hélène Rigal-Drogerys
Yves de Talhouët
Missions des membres
| Comité d'audit | Comité des rémunérations | Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise | |
| PIERRE PASQUIER | |||
| KATHLEEN CLARK | PRÉSIDENTE | ||
| PIERRE-YVES COMMANAY | |||
| NICOLE-CLAUDE DUPLESSIX | |||
| EMMA FERNANDEZ | PRÉSIDENTE | ||
| MICHAEL GOLLNER | |||
| DOMINIQUE ILLIEN | |||
| YANN METZ-PASQUIER | |||
| MARIE-HÉLÈNE RIGAL-DROGERYS | PRÉSIDENTE | ||
| YVES DE TALHOUĒT |
Les comités
Présidente : Marie Hélène Rigal
En 2023, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.
Les principaux sujets traités ont été les suivants :
- examen des comptes annuels y compris la taxinomie verte ;
- examen de la cartographie générale des risques ;
- tests de dépréciation ;
- suivi des travaux de l'audit interne et des Commissaires aux comptes ;
- validation du budget d’intervention et la revue du plan d’intervention ;
- examen de la cartographie générale des risques et des parties Facteurs de risques et Rapport sur le gouvernement d'entreprise dans le DEU;
- supervision et suivi des procédures de lutte contre la corruption ;
- suivi du projet de mise en oeuvre du nouveau système d'informations financier ;
- suivi du projet d’étude d’un nouveau système d’information ressources humaines ;
- point sur la politique de la Société en matière de sécurité informatique.
Présidente : Emma Fernandez
En 2023, ce Comité s’est réuni 4 fois, avec un taux de participation des membres de 96 %.
Les principaux sujets traités ont été les suivants :
- établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
- proposer les rémunérations fixes et variables, incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
- vérifier l'application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
- vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages et options consentis aux mandataires sociaux ;
- préparer la politique d'attribution des actions gratuites et contrôler la mise en oeuvre des plans associés ;
- préparer les décisions en matière d'épargne salariale.
Présidente : Kathleen Clark
En 2023, ce Comité s’est réuni 6 fois, avec un taux de participation des membres de 94 %.
Les principaux sujets traités ont été les suivants :
- évaluer le fonctionnement du Conseil et proposer d’éventuelles modifications ;
- vérifier l’application des règles d’éthique et de bonne gouvernance ;
- évaluer l’indépendance des membres du Conseil notamment dans le cadre de conflits d’intérêt ;
- instruire et proposer les modifications qui lui paraissent utiles ou nécessaires d’apporter au fonctionnement ou à la composition du Conseil d’administration et de ses Comités ;
- évaluer les engagements RSE et la DPEF ;
- préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ;
- prendre en compte les évolutions légales et réglementaires intervenues au titre de l’exercice ;
- mettre en place un plan de formation des membres du Conseil ;
- conduire la revue des documents réglementaires et statutaires ;
- préparer la délibération du Conseil en matière d’égalité professionnelle et salariale ;
- réviser et apprécier évaluer la bonne exécution de la procédure de lanceur d’alerte ;
- assurer la qualification et le suivi des conventions courantes et réglementées.
Document d'enregistrement universel 2023
Pour plus d'informations sur la Gouvernance d'Axway, parcourez le chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2023.
