Membres du Conseil d'administration
Pierre Pasquier
Kathleen Clark Bracco
Pierre-Yves Commanay
Hervé Dechelette
Nicole-Claude Duplessix
Emma Fernandez
Michael Gollner
Helen Louise Heslop
Pascal Imbert
Véronique de La Bachelerie
Yann Metz-Pasquier
Marie-Hélène Rigal-Drogerys
Hervé Saint-Sauveur
Yves de Talhouët
Missions des membres
Comité d'audit | Comité des rémunérations | *Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise | |
PIERRE PASQUIER | |||
KATHLEEN CLARK BRACCO | |||
PIERRE-YVES COMMANAY | |||
HERVÉ DECHELETTE | |||
NICOLE-CLAUDE DUPLESSIX | |||
EMMA FERNANDEZ | |||
MICHAEL GOLLNER | |||
HELEN LOUISE HESLOP | |||
PASCAL IMBERT | |||
VÉRONIQUE DE LA BACHELERIE | |||
YANN METZ-PASQUIER | |||
MARIE-HÉLÈNE RIGAL-DROGERYS | |||
HERVÉ SAINT-SAUVEUR | |||
YVES DE TALHOUĒT | |||
Les comités
Président : Hervé Saint-Sauveur
Le Comité d'audit est composé d’au moins trois membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Parmi les missions traitées en 2021 par le Comité d’audit :
- examen des comptes annuels y compris la taxinomie verte ;
- examen de la cartographie générale des risques ;
- suivi des travaux de l'audit interne et des Commissaires aux comptes ;
- point sur les polices d'assurance et les politiques de sécurité informatique de la Société ;
- supervision et suivi des procédures de lutte contre la corruption ;
- suivi du projet de mise en oeuvre du nouveau système d'informations financier.
En 2021, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.
Président : Pascal Imbert
Le Comité des rémunérations est composé de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Le Comité des rémunérations peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres.
Parmi les missions menées en 2021 :
- établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
- proposer les rémunérations fixes et variables, incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
- vérifier l'application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
- vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages et options consentis aux mandataires sociaux ;
- préparer la politique d'attribution des actions gratuites et contrôler la mise en oeuvre des plans associés ;
- préparer les décisions en matière d'épargne salariale.
En 2021, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 97 %.
Présidente : Kathleen Clark Bracco
Ce comité, auparavant dénommé « Comité des nominations, d’éthique et de gouvernance », a été renommé « Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise », par le Conseil d’administration du 27 janvier 2022.
Le Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise est composé du Président du Conseil d’administration et de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.
Le Comité peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres. Il se réunit préalablement à l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, pour examiner les projets de résolutions qui lui seront soumises et qui concernent des postes de membres du Conseil d’administration.
Parmi les missions menées en 2021 :
- évaluer les engagements en matière de responsabilité d'entreprise grâce au suivi de la politique RSE ;
- examiner la composition et l'indépendance du Conseil d'administration et de ses comités ;
- actualiser le règlement intérieur du Conseil et la Charte éthique sur la base de la mise à jour du code de gouvernance Middlenext ;
- examiner et amender le questionnaire d'auto-évaluation du Conseil ;
- préparer les délibérations du Conseil d'administration en matière d'égalité professionnelle et salariale ;
- garantir l'application et la revue des procédures relatives aux conflits d'intérêts, aux alertes et aux conventions courantes et réglementées.
En 2021, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.
Document d'enregistrement universel 2021
Pour plus d'informations sur la Gouvernance d'Axway, parcourez le chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2021.
