Membres du Conseil d'administration

Pierre Pasquier

Pierre Pasquier

Président
 

Kathleen Clark Bracco

Vice-Présidente

Pierre Yves Commanay

Pierre-Yves Commanay

Administrateur

Herve Dechelette

Hervé Dechelette

Administrateur indépendant

Nicole Claude Duplessix

Nicole-Claude Duplessix

Administratrice
 

Emma Fernandez

Emma Fernandez

Administratrice indépendante

Michael Gollner

Michael Gollner

Administrateur indépendant

Helen Louise Heslop

Helen Louise Heslop

Administratrice indépendante

Pascal Imbert

Pascal Imbert

Administrateur indépendant
 

Veronique de la bachelerie

Véronique de La Bachelerie

Administratrice

Yann Metz-Pasquier

Yann Metz-Pasquier

Administrateur

Marie Helene RIGAL-DROGERYS

Marie-Hélène Rigal-Drogerys

Administratrice

Herve Saint Sauveur

Hervé Saint-Sauveur

Administrateur indépendant

Yves de Talhouet

Yves de Talhouët

Administrateur indépendant
 
 

Missions des membres

Comité d'audit Comité des rémunérations Comité de sélection, d'éthique et de gouvernance
PIERRE PASQUIER
KATHLEEN CLARK BRACCO
PIERRE-YVES COMMANAY
HERVÉ DECHELETTE
NICOLE-CLAUDE DUPLESSIX
EMMA FERNANDEZ
MICHAEL GOLLNER
HELEN LOUISE HESLOP
PASCAL IMBERT
VÉRONIQUE DE LA BACHELERIE
YANN METZ-PASQUIER
MARIE-HÉLÈNE RIGAL-DROGERYS
HERVÉ SAINT-SAUVEUR
YVES DE TALHOUĒT


  50%
50%

Administrateurs indépendants

 


  43%
43%

Femmes

 


  14
14

Membres

 


  4
4

Nationalités représentées


  6
6

Réunions en 2017

 


  95%
95%

Taux de participation en 2017

 

4 RÉUNIONS EN 2017
95% DE TAUX DE PARTICIPATION

Comité des rémunérations

Président : Pascal Imbert

Le Comité des rémunérations est composé de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Le Comité des rémunérations peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres.

Le Comité des rémunérations a pour principales missions :

  • de proposer les rémunérations fixes et variables et les avantages consentis aux mandataires sociaux et aux principaux dirigeants de l’entreprise ;
  • de vérifier l’application des règles définies pour le calcul de leurs rémunérations variables ;
  • de vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages, options et jetons de présence consentis aux mandataires sociaux et aux principaux dirigeants ;
  • de préparer la politique d'attribution des options de souscription ou d'achat d'actions et des actions gratuites ;
  • de préparer les décisions en matière d'épargne salariale.
En 2017, le Comité des rémunérations s'est réuni 4 fois avec un taux de participation des membres à 100%.
4 RÉUNIONS EN 2017
100% DE TAUX DE PARTICIPATION

Comité de sélection, d'éthique et de gouvernance

Présidente : Kathleen Clark Bracco

Le Comité de sélection, d'éthique et de gouvernance est composé du Président du Conseil d’administration et de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.
Le Comité peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres. Il se réunit préalablement à l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, pour examiner les projets de résolutions qui lui seront soumises et qui concernent des postes de membres du Conseil d’administration.

Ses missions principales sont les suivantes :

  • faire des propositions pour la nomination des membres du Conseil d’administration et des mandataires sociaux, notamment en cas de vacance imprévisible ;
  • conduire l’évaluation du Conseil d’administration et du fonctionnement du gouvernement de l’entreprise ;
  • vérifier que dans tous les métiers qu’il exerce, dans toutes les filiales qu’il contrôle, dans toutes les communications qu'il délivre et dans tous les actes passés en son nom, les valeurs du Groupe sont respectées, défendues et promues par ses mandataires sociaux, ses dirigeants et ses salariés ;
  • vérifier l'application des règles de bonne gouvernance au sein de la Société et de ses filiales ;
  • évaluer l'indépendance des administrateurs afin de préparer les délibérations du Conseil à ce sujet ;
  • examiner et proposer tout changement qu'il juge utile ou nécessaire dans les procédures ou la composition du Conseil d'administration ;
  • recevoir et administrer les situations de conflit d’intérêt détectées pour tout membre du  Conseil d’administration.

En 2017, le Comité de sélection, d'éthique et de gouvernance s'est réuni 4 fois avec un taux de participation des membres à 100%.

 

4 RÉUNIONS EN 2017
100% DE TAUX DE PARTICIPATION