Conseil d'administration

Présidente : Emma Fernandez

Le Comité des rémunérations est composé de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Le Comité des rémunérations peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres.

Parmi les missions menées en 2022 :

• établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 
• proposer les rémunérations fixes et variables, incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
• vérifier l'application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
• vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages et options consentis aux mandataires sociaux ;
• préparer la politique d'attribution des actions gratuites et contrôler la mise en oeuvre des plans associés ;
• préparer les décisions en matière d'épargne salariale.

En 2022, ce Comité s’est réuni 4 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.

Présidente : Kathleen Clark

Ce comité, auparavant dénommé «  Comité des nominations, d’éthique et de gouvernance », a été renommé « Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise », par le Conseil d’administration du 27 janvier 2022.

Le Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise est composé du Président du Conseil d’administration et de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.
Le Comité peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres. Il se réunit préalablement à l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, pour examiner les projets de résolutions qui lui seront soumises et qui concernent des postes de membres du Conseil d’administration.

Parmi les missions menées en 2022 :

• évaluer le fonctionnement du Conseil et proposer d’éventuelles modifications ;
• vérifier l’application des règles d’éthique et de bonne gouvernance ;
• évaluer l’indépendance des membres du Conseil notamment dans le cadre de conflits d’intérêt ;
• évaluer les engagements RSE et la DPEF ;
• préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ;
• mettre en place un plan de formation  des membres du Conseil ;
• conduire la revue des documents réglementaires et statutaires ; 
• préparer la délibération du Conseil en matière d’égalité professionnelle et salariale ;
• réviser et apprécier évaluer la bonne exécution de la procédure de lanceur d’alerte ; 
• assurer la qualification et le suivi des conventions courantes et réglementées. 

En 2022, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.