Membres du Conseil d'administration
Pierre Pasquier
Kathleen Clark
Pierre-Yves Commanay
Nicole-Claude Duplessix
Emma Fernandez
Michael Gollner
Yann Metz-Pasquier
Marie-Hélène Rigal-Drogerys
Yves de Talhouët
Missions des membres
Comité d'audit | Comité des rémunérations | Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise | |
PIERRE PASQUIER | |||
KATHLEEN CLARK | PRÉSIDENTE | ||
PIERRE-YVES COMMANAY | |||
NICOLE-CLAUDE DUPLESSIX | |||
EMMA FERNANDEZ | PRÉSIDENTE | ||
MICHAEL GOLLNER | |||
YANN METZ-PASQUIER | |||
MARIE-HÉLÈNE RIGAL-DROGERYS | PRÉSIDENTE | ||
YVES DE TALHOUĒT |
Les comités
Présidente : Marie Hélène Rigal
Le Comité d'audit est composé d’au moins trois membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Parmi les missions traitées en 2022 par le Comité d’audit :
- examen des comptes annuels y compris la taxinomie verte ;
- examen de la cartographie générale des risques ;
- suivi des travaux de l'audit interne et des Commissaires aux comptes ;
- supervision et suivi des procédures de lutte contre la corruption ;
- suivi du projet de mise en oeuvre du nouveau système d'informations financier.
En 2022, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 97 %.
Présidente : Emma Fernandez
Le Comité des rémunérations est composé de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Le Comité des rémunérations peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres.
Parmi les missions menées en 2022 :
- établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
- proposer les rémunérations fixes et variables, incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
- vérifier l'application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
- vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages et options consentis aux mandataires sociaux ;
- préparer la politique d'attribution des actions gratuites et contrôler la mise en oeuvre des plans associés ;
- préparer les décisions en matière d'épargne salariale.
En 2022, ce Comité s’est réuni 4 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.
Présidente : Kathleen Clark
Ce comité, auparavant dénommé « Comité des nominations, d’éthique et de gouvernance », a été renommé « Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise », par le Conseil d’administration du 27 janvier 2022.
Le Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise est composé du Président du Conseil d’administration et de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.
Le Comité peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres. Il se réunit préalablement à l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, pour examiner les projets de résolutions qui lui seront soumises et qui concernent des postes de membres du Conseil d’administration.
Parmi les missions menées en 2022 :
- évaluer le fonctionnement du Conseil et proposer d’éventuelles modifications ;
- vérifier l’application des règles d’éthique et de bonne gouvernance ;
- évaluer l’indépendance des membres du Conseil notamment dans le cadre de conflits d’intérêt ;
- évaluer les engagements RSE et la DPEF ;
- préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ;
- mettre en place un plan de formation des membres du Conseil ;
- conduire la revue des documents réglementaires et statutaires ;
- préparer la délibération du Conseil en matière d’égalité professionnelle et salariale ;
- réviser et apprécier évaluer la bonne exécution de la procédure de lanceur d’alerte ;
- assurer la qualification et le suivi des conventions courantes et réglementées.
En 2022, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.
Document d'enregistrement universel 2022
Pour plus d'informations sur la Gouvernance d'Axway, parcourez le chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2022.