Membres du Conseil d'administration

Pierre Pasquier

Pierre Pasquier

Président

Kathleen Clark Bracco

Vice-Présidente

Pierre Yves Commanay

Pierre-Yves Commanay

Administrateur

Herve Dechelette

Hervé Dechelette

Administrateur indépendant

Nicole Claude Duplessix

Nicole-Claude Duplessix

Administratrice

Emma Fernandez

Emma Fernandez

Administratrice indépendante

Michael Gollner

Michael Gollner

Administrateur indépendant

Helen Louise Heslop

Helen Louise Heslop

Administratrice indépendante

Pascal Imbert

Pascal Imbert

Administrateur indépendant

Veronique de la bachelerie

Véronique de La Bachelerie

Administratrice indépendante

Yann Metz-Pasquier

Yann Metz-Pasquier

Administrateur

Marie Helene RIGAL-DROGERYS

Marie-Hélène Rigal-Drogerys

Administratrice indépendante

Herve Saint Sauveur

Hervé Saint-Sauveur

Administrateur indépendant

Yves de Talhouet

Yves de Talhouët

Administrateur indépendant
 
 

Missions des membres

Comité d'audit Comité des rémunérations *Comité des nominations, d'éthique et de gouvernance
PIERRE PASQUIER
KATHLEEN CLARK BRACCO
PIERRE-YVES COMMANAY
HERVÉ DECHELETTE
NICOLE-CLAUDE DUPLESSIX
EMMA FERNANDEZ
MICHAEL GOLLNER
HELEN LOUISE HESLOP
PASCAL IMBERT
VÉRONIQUE DE LA BACHELERIE
YANN METZ-PASQUIER
MARIE-HÉLÈNE RIGAL-DROGERYS
HERVÉ SAINT-SAUVEUR
YVES DE TALHOUĒT


  64%
64%

Administrateurs indépendants

 


  43%
43%

Femmes

 


  14
14

Membres

 


  4
4

Nationalités représentées


  6
6

Réunions en 2020

 


  100 %
100 %

Taux de participation en 2020

Comité d'audit

Président : Hervé Saint-Sauveur

Le Comité d'audit est composé d’au moins trois membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.

Parmi les missions traitées en 2020 par le Comité d’audit :

  • examen des comptes annuels et semestriels ;
  •  suivi des travaux de l’Audit interne et des Commissaires aux comptes ;
  • examen du projet de Document d’enregistrement universel, notamment des Facteurs de risques et du rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
  • point de situation du Comité d’audit ; 
  • point sur les polices d’assurance.

En 2020, ce Comité s’est réuni 6 fois, avec un taux de participation des membres de 97%.

 

4 RÉUNIONS EN 2017
95% DE TAUX DE PARTICIPATION

Comité des rémunérations

Président : Pascal Imbert

Le Comité des rémunérations est composé de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Le Comité des rémunérations peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres.

Parmi les missions menées en 2020 :

  • évaluer le Conseil d’administration ; 
  • appliquer des règles de bonne gouvernance dans la Société et ses filiales ; 
  • apprécier de la qualité d’administrateur indépendant des membres du Conseil d’administration en vue des délibérations du Conseil ; 
  • préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale annuelle ;
  • préparer la délibération du Conseil d’administration en matière d’égalité professionnelle et salariale ; 
  • donner un avis sur la Déclaration de Performance Extra-Financière annuelle ;
  • revue des documents réglementaires et statutaires ;
  • mise en place d’une procédure interne sur les lanceurs d’alerte ;
  • procédure sur les conventions courantes et réglementées.

En 2020, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 97%.

4 RÉUNIONS EN 2017
100% DE TAUX DE PARTICIPATION

Comité des nominations, d'éthique et de gouvernance

Présidente : Kathleen Clark Bracco

*Ce comité, auparavant dénommé « Comité de sélection, d’éthique et de gouvernance », a été renommé « Comité des nominations, d’éthique et de gouvernance », par le Conseil d’administration du 3 juin 2020.

Le Comité des nominations, d'éthique et de gouvernance est composé du Président du Conseil d’administration et de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.
Le Comité peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres. Il se réunit préalablement à l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, pour examiner les projets de résolutions qui lui seront soumises et qui concernent des postes de membres du Conseil d’administration.

Parmi les missions menées en 2020 :

  • établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
  • proposer les rémunérations fixes et variables et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
  • vérifier l’application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
  • vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages, options consentis aux mandataires sociaux ;
  • préparer la politique d’attribution des actions gratuites et contrôler la mise en œuvre des plans associés ;
  • examen du Document d’enregistrement universel, notamment sur les aspects d’équité.

En 2020, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 97 %.

 

4 RÉUNIONS EN 2017
100% DE TAUX DE PARTICIPATION

Document d'enregistrement universel 2020

Pour plus d'informations sur la Gouvernance d'Axway, parcourez le chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2020. 

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