Conseil d'administration

Président : Pascal Imbert

Le Comité des rémunérations est composé de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration, dont la majorité est choisie parmi ses membres indépendants et dont aucun n'exerce des fonctions de dirigeant.
Le Comité des rémunérations peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres.

Parmi les missions menées en 2021 :

• établir la politique de rémunération des mandataires sociaux ; 
• proposer les rémunérations fixes et variables, incluant des critères extra-financiers, et les avantages consentis aux mandataires sociaux ;
• vérifier l'application des règles définies pour le calcul des rémunérations variables ;
• vérifier la qualité des informations transmises aux actionnaires concernant les rémunérations, avantages et options consentis aux mandataires sociaux ;
• préparer la politique d'attribution des actions gratuites et contrôler la mise en oeuvre des plans associés ;
• préparer les décisions en matière d'épargne salariale.

En 2021, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 97 %.

Présidente : Kathleen Clark Bracco

Ce comité, auparavant dénommé «  Comité des nominations, d’éthique et de gouvernance », a été renommé « Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise », par le Conseil d’administration du 27 janvier 2022.

Le Comité des nominations, gouvernance et responsabilité d’entreprise est composé du Président du Conseil d’administration et de trois à six membres, désignés par le Conseil d’administration.
Le Comité peut être convoqué à la demande de son Président ou de deux de ses membres. Il se réunit préalablement à l'approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle, pour examiner les projets de résolutions qui lui seront soumises et qui concernent des postes de membres du Conseil d’administration.

Parmi les missions menées en 2021 :

• évaluer les engagements en matière de responsabilité d'entreprise grâce au suivi de la politique RSE ;
• examiner la composition et l'indépendance du Conseil d'administration et de ses comités ;
• actualiser le règlement intérieur du Conseil et la Charte éthique sur la base de la mise à jour du code de gouvernance Middlenext ;
• examiner et amender le questionnaire d'auto-évaluation du Conseil ;
• préparer les délibérations du Conseil d'administration en matière d'égalité professionnelle et salariale ;
• garantir l'application et la revue des procédures relatives aux conflits d'intérêts, aux alertes et aux conventions courantes et réglementées.

En 2021, ce Comité s’est réuni 5 fois, avec un taux de participation des membres de 100 %.